Wyłudzenia skarbowe KAS wykryła dzięki analizie danych z Systemu Teleinformatycznego Izby Rozliczeniowej (STIR). Ustalono, że co najmniej siedem spółek z branży handlowej mogło wykorzystywać sektor finansowy do wyłudzeń skarbowych, pozorując obrót tworzywami sztucznymi. Informacje zebrane przez STIR wykazały na rachunkach bankowych podejrzanych firm wielomilionowe transakcje z kontrahentami krajowymi i z zagranicy.
Po przeanalizowaniu działalności nieuczciwych spółek KAS wszczęła wobec nich kontrole celno-skarbowe i postępowania karne skarbowe. Przeszukano również miejsca związane z prowadzeniem działalności przez kontrolowane firmy i osoby je reprezentujące, gdzie znaleziono ukrytą dokumentację i sprzęt elektroniczny, wykorzystywany do popełniania oszustw - st. asp. Beata Bińczyk, oficer prasowy, IAS w Łodzi.
Spółki zostały wykreślone z rejestru podatników VAT, a kilku osobom łódzka KAS postawiła zarzuty popełnienia przestępstw skarbowych.
Komentarze 16