Miliony w przelewach
Analitycy z łódzkiej KAS, którzy korzystają z możliwości STIR, wykryli podmioty gospodarcze zarejestrowane na terenie Niemiec, które przekazały na rachunki polskich spółek ponad 86 mln zł. Polskie spółki nie rejestrowały transakcji w księgach rachunkowych, wypłacały pieniądze w gotówce i posługiwały się fikcyjnymi fakturami VAT. W ten sposób uniknęły zapłaty ponad 15 mln zł podatku CIT. W grudniu 2024 r. funkcjonariusze KAS zatrzymali 3 osoby. W trakcie przeszukania biura i mieszkań podejrzanych, zabezpieczono dokumenty, telefony, cyfrowe dowody przestępstw oraz 24 tys. euro i 34 tys. zł w gotówce.
Liczne zarzuty
Zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej usłyszały 4 osoby. Członkowie grupy odpowiedzą m.in. za przestępstwa skarbowe, w tym uchylanie się od opodatkowania, posługiwanie się fałszywymi fakturami VAT, podawanie nieprawdy w zeznaniach podatkowych CIT i pranie brudnych pieniędzy. Na wniosek prokuratora jedna osoba została tymczasowo aresztowana. Wobec pozostałych trzech zastosowano dozór policji, zakaz opuszczania kraju i poręczenia majątkowe.
Podejrzanym grozi do 10 lat pozbawienia wolności.
